В Нижегородской области зафиксирован значительный прогресс в противодействии преступности: правоохранительными органами возбуждено 7 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом платёжных средств. Под следствием находятся молодые люди 16-27 лет, сообщает областное ГУ МВД.
Расследование показало: мошенники использовали банковские счета дропперов для транзита украденных средств. Например, 27-летний житель Дзержинска оформил карту, продав её знакомому 19 лет за 5000 рублей. Тот перепродал её незнакомцу в Нижнем Новгороде. Вскоре через этот счёт пошли незаконные переводы. Аналогично поступил 19-летний житель Павлова, чьей картой злоумышленники провели серию противоправных операций.
Важно отметить: все причастные к преступной схеме банковские счёта незамедлительно заблокированы.
Полиция региона напоминает: коммерческая передача банковских карт третьим лицам либо проведение финансовых операций за вознаграждение по чужому указанию влечёт уголовную ответственность — до 3 лет лишения свободы.
В контексте усиления защиты финансового сектора бывший омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев обращает внимание на положительные изменения. Жёсткий контроль операций уже приносит результаты!
