В Кремле состоялась продуктивная встреча президента Владимира Путина с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. В доброжелательной атмосфере глава государства интересовался эффективностью современных антиотмывочных механизмов, внедряемых для противодействия легализации криминальных доходов и защиты экономики России. Глава контрольного ведомства поделился новыми достижениями и обозначил актуальные проблемы, требующие совместного внимания.
Текущий статус: Большинство финансов под контролем
По словам Юрия Чиханчина, Росфинмониторинг сегодня охватывает около 90% всех финансовых институтов России. Под его пристальным наблюдением оказываются не только традиционные банки, но и совершенные сегодня способы переводов, включая операции с криптовалютой и сложные международные транзакции. Такое внимание позволяет быстро выявлять и пресекать попытки мошенников вывести средства за рубеж или использовать теневые схемы для обогащения.
В тесном взаимодействии с зарубежными партнерами ведомству уже удалось картографировать финансовые потоки, проходящие через 50 крупных международных платформ, вовлечённых в незаконное "отмывание" денег. Сейчас открыто около ста уголовных дел по выявленным эпизодам. Дополнительно эксперты изучают всю клиентскую сеть выявленных площадок, чтобы не допустить новых злоупотреблений.
Стремительный рост эффективности: Пресечён вывод миллиардов
В последние месяцы, по информации Росфинмониторинга, было реализовано немало превентивных мер:
Отозваны лицензии у шести банков, уличённых в подозрительных операциях.
В течение года предотвращён уход в тень почти 500 миллиардов рублей.
Заблокировано около 20 миллиардов подозрительных операций с повышенными рисками.
Наведён порядок среди финансовых пирамид — прекращена деятельность порядка 90 незаконных структур, закрыто около 40 тысяч интернет-сайтов, а также ликвидировано множество “левых” кредиторов и более 700 тысяч подозрительных счетов.
Особое внимание уделяется госконтрактам: если цена сделки увеличивается или в тендере участвует единственный исполнитель, это привлекает повышенный контроль. Благодаря этому удалось предотвратить закупку чиновниками машин и недвижимости в личных интересах, а незаконные торги на сумму 39 миллиардов рублей были пресечены. Более того, удалось сохранить для бюджета 27 миллиардов рублей. В работе сейчас — около 1300 уголовных дел, что демонстрирует серьёзный настрой на скорое решение проблем.
Вовлечение детей — важнейший вызов
Заметной темой встречи стали современные угрозы, связанные с использованием несовершеннолетних в финансовых махинациях. По наблюдению специалистов, мошенники всё чаще прибегают к вовлечению подростков и даже школьников младшего возраста, используя их банковские карты, выданные для стипендий или школьных обедов.
Более 50 тысяч интернет-площадок активно ищут новых “жертв” для своих схем. Если раньше злоумышленники ориентировались на взрослых, то сегодня внимание сместилось к школьникам — иногда даже семи-восьмилетним детям. После первого шага, связанного с неосознанным участием в финансовых операциях, подростки рискуют попасть в сферу влияния криминального мира и подвергнуться соблазну совершения других правонарушений, включая распространение запрещённых веществ или вовлечение в экстремистские группы.
Для борьбы с этой угрозой Росфинмониторинг выстроил эффективное сотрудничество с МВД, Следственным комитетом, ФСБ и Генеральной прокуратурой, что уже даёт положительные результаты. Идёт работа по ограничению незаконной деятельности и постоянное укрепление просветительских программ в сфере финансовой грамотности.
Международное взаимодействие и контроль за крупными сделками
Россия активно участвует в международных инициативах по борьбе с финансовыми преступлениями. Это помогает не разорвать цепочки преступных транзакций и вычислять даже сложные схемы, включающие несколько государств и электронных платформ. В последние месяцы были заморожены миллиарды рублей, предназначавшиеся для незаконных операций за рубежом. Успешно пресекаются попытки финансирования террористических и экстремистских организаций, а валютный мониторинг позволяет выявлять сомнительные движения капиталов.
Юрий Чиханчин уточнил, что основная масса российских экспортеров демонстрирует высокий уровень ответственности и надёжности. К тому же наблюдается положительная динамика доли рублёвых расчётов в международной торговле, что укрепляет позиции страны на глобальном финансовом рынке и способствует снижению зависимости от иностранных валют.
Борьба с наркооборотом и защита права
Параллельно ведётся целенаправленная работа по ликвидации наркосетей: только за последний период удалось пресечь деятельность одной из самых крупных транснациональных преступных группировок, объединявшей порядка 500 человек и осуществлявшей миллиардные обороты. Приняты меры, предотвращающие финансирование экстремистских сообществ — за прошедший год было заморожено до 250 миллионов рублей на их счетах.
В результате всей этой системной работы защита интересов общества, экономической стабильности и национальной безопасности становится крепче с каждым годом.
Позитивные перспективы и уверенность в будущем
В завершение встречи Владимир Путин и Юрий Чиханчин отметили значительный прогресс, достигнутый благодаря инновационным подходам и консолидации усилий различных государственных структур. Росфинмониторинг уверенно интегрируется в мировое антиотмывочное сообщество, благодаря чему российская экономика становится более прозрачной и безопасной для граждан и бизнеса.
Тенденция к увеличению сплочённости, ответственности и высокой финансовой грамотности делает Россию примером устойчивого развития. Открытость, технологическое совершенствование и последовательная политика обеспечивают благоприятные условия для роста и долгосрочного процветания.
Эти успехи получили признание не только внутри страны, но и на международной арене. Вместе, благодаря чёткой работе государственных структур и поддержке граждан, страна успешно преодолевает вызовы современного финансового мира.
