Савёловский суд Москвы заочно назначил совладельцу Смартбанка Александру Галкину 19 лет строгого режима за незаконный вывод из России свыше 1,6 млрд рублей.
Суровый приговор за финансовые преступления
Галкин признан виновным в создании преступной группы и проведении незаконных валютных операций в особо крупном размере. Дополнительно ему назначен штраф 1,5 млн рублей.
В приговоре указано: "Наказание включает 19 лет колонии строгого режима заочно и штрафные санкции".
Международная преступная сеть
Фигурант ранее находился в международном розыске. Его сообщниками стали акционер Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилье, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и молдавский предприниматель Владимир Плахотнюк.
Следствие доказало: группа помогала клиентам переводить средства на счета зарубежных банков, включая Moldindconbank. Общая сумма незаконных переводов превысила 1,6 млрд рублей.
Справедливое возмездие
Моралес-Эскомилье получил 16 лет колонии после сотрудничества со следствием. Платон заочно осуждён в Москве на 24 года. Плахотнюк экстрадирован в Молдавию, где приговорён к 19 годам тюрьмы за вывод $1 млрд.
Статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил прогресс: в 2025 году российские финансовые организации предотвратили уход в тень более 400 млрд рублей.
