Введены ограничительные меры против специалистов за помощь в международных финансовых операциях
Фото: kommersant.ru
Американское министерство юстиции приняло решение о введении персональных ограничительных мер в отношении двух юристов из Швейцарии — Андреса Баумгартнера и Фабио Либеро Делько. По мнению властей, эти специалисты не только оказывали консультационную поддержку при международных денежных переводах через европейские банки, но и осуществляли управление множеством компаний.
Согласно официальному заявлению американского финансового ведомства от 30 октября, деятельность швейцарских юристов включала не только предоставление профессиональных услуг, что уже считается нарушением существующих ограничений, но и содействие в организации финансовых потоков в направлении Швейцарии и Лихтенштейна. Именно эти действия послужили основанием для введения персональных ограничительных мер.
До недавнего времени единственным гражданином Швейцарии в списках ограничений был Антон Даниэль Висс, включенный туда в августе этого года за схожую деятельность — организацию международных финансовых операций через одну компанию. Однако масштаб деятельности Баумгартнера и Делько, по данным американского министерства, значительно шире. Специалисты характеризуются как «крупные управляющие активами и важные посредники в бизнесе», возглавляющие многочисленные компании.
По информации финансовых аналитиков, американские регуляторы на протяжении нескольего месяцев вели диалог со швейцарскими властями о необходимости усиления контроля над созданием компаний, используемых для обхода ограничений. Такие организации обычно регистрируются гражданами Швейцарии в юрисдикциях, не присоединившихся к международным ограничительным мерам.
Статистика показывает наличие около 33 тысяч подобных компаний на территории Швейцарии.
В октябре Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам объявил об усилении контроля за соблюдением ограничительных мер и более тщательной проверке регистрации компаний гражданами страны. Однако в середине того же месяца Швейцария, руководствуясь национальным законодательством, воздержалась от присоединения к решению Евросоюза об обязательствах юридических лиц следить за деятельностью своих дочерних компаний в третьих странах.
Европейский суд подтвердил ограничения на юридические услуги
Ожидается возможное изменение законодательства: в парламент внесен проект закона об ответственности компаний за непредоставление информации о реальных владельцах и обязанности консультантов сообщать о подозрительных транзакциях, включая потенциальные нарушения ограничительных мер. Рассмотрение законопроекта запланировано на декабрь. Юридический комитет Совета кантонов выразил общую поддержку законопроекта, но выступил против введения подобных обязательств для юристов.
