Европейский союз официально ввел в действие решение о включении России в перечень юрисдикций с повышенными рисками в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В обосновании решения подчеркиваются выявленные стратегические пробелы в российской регуляторной системе, затрагивающие как политические механизмы, так и правовое поле. Особое внимание уделено вопросам автономии финансовой разведки и ее взаимодействия с зарубежными партнерами. Европейские эксперты отмечают, что текущая ситуация требует конструктивных мер для снижения потенциального воздействия на интеграционный рынок ЕС.
Ранее, в феврале 2023 года, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России, сославшись на несоответствие действий страны базовым принципам организации и нарушение договоренностей о международном сотрудничестве. В настоящее время деятельность ФАТФ на территории Российской Федерации законодательно запрещена.
