Столичные правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в организации незаконных операций по обналичиванию средств материнского капитала. Об этом сообщили в пятницу, 15 мая, в МВД России.
Пресечение схемы и обвинения
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицией Северо-Восточного округа остановили деятельность преступной группы. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве при получении государственных выплат, информация об этом размещена в официальном Telegram-канале.
Механизм незаконных действий
По данным следствия, лидер группы, ранее судимый мужчина, разработал схему. Сообщники находили безработных граждан и регистрировали их как индивидуальных предпринимателей. Эти лже-предприниматели передавали управление злоумышленникам за денежное вознаграждение. Подозреваемые заключали с родителями фиктивные договоры на образовательные услуги. Затем по этим договорам предоставлялись поддельные документы в Социальный фонд для необоснованного получения средств маткапитала.
Ущерб и аналогичные случаи
В результате действий группы из бюджета похищено свыше 50 миллионов рублей, а обвиняемые незаконно получили около 35 миллионов. Ранее по схожей схеме восемь женщин приобретали на имя получательниц маткапитала бесперспективные земельные участки. Они оформляли микрозаймы под ложные цели строительства домов, а затем обращались в Социальный фонд за средствами на их погашение. В настоящее время эти фигурантки ожидают судебного разбирательства.
